Pénzmosás elleni szabályzatunk és azonosítás

Ezen az oldalon összefoglaljuk, mikor és milyen dokumentumokat kérünk, hogyan ellenőrizzük a tranzakciókat, és mi történik akkor, ha az azonosítás nem sikerül. Célunk, hogy a játék mielőbb mehessen tovább, ezért minden lépést előre közlünk.

Pénzmosás elleni elkötelezettségünk

A Clover Play N.V. által működtetett Leprezone Casino 2023-ban kezdte meg működését, és a Curaçao Gaming Control Board engedélye alatt tevékenykedik. Az engedély feltételeként kötelezettséget vállaltunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni nemzetközi előírások betartására, ezeket az elveket pedig minden működési folyamatunkba beépítettük.

Minden új fiókot szankciós listák és a politikailag eksponált személyek adatbázisai alapján szűrünk, kollégáink rendszeres képzésen vesznek részt, és gyanús tevékenység esetén a jogszabályi előírásoknak megfelelően jelentést teszünk. Ezek az intézkedések nem jelzik, hogy gyanakodnánk Önre: kizárólag a licencfeltételeinknek való megfelelés és az Ön pénzének biztonsága érdekében alkalmazzuk őket.

Mikor kérünk azonosítást

A teljes azonosítás időpontja

A regisztráció során alapadatokat kérünk, így a nevét, születési dátumát és lakcímét. A teljes körű azonosítást legkésőbb az első kifizetés igénylése előtt végezzük el, egyes esetekben, például nagyobb befizetéseknél vagy szokatlan tranzakciós mintázatnál, előzetesen is megkereshetjük Önt dokumentumokkal.

• Érvényes személyazonosító okmány: útlevél, személyi igazolvány vagy vezetői engedély
• Lakcímet igazoló dokumentum: legfeljebb 3 hónapja kiállított közüzemi számla vagy banki kivonat
• Fizetési módot igazoló anyag: a használt kártya elülső oldala (a középső számjegyek és a CVC kód letakarva), e-pénztárca képernyőképe vagy a kriptotárca címe
• A nevek minden dokumentumon egyezzen a fiókban megadott névvel

Így zajlik az ellenőrzés

A folyamatot úgy alakítottuk ki, hogy néhány perc alatt elvégezhesse otthonról, okostelefonnal is. Lépései a következők:

• Jelentkezzen be fiókjába, és nyissa meg a profiljában az azonosítás menüpontot.
• Töltse fel személyazonosító okmánya mindkét oldalának fényképét, jó minőségben, levágás nélkül.
• Töltse fel a lakcímet igazoló dokumentumot.
• Készítse el a fizetési módot igazoló fényképet vagy képernyőképet.
• Kollégáink átnézik az anyagot, majd a fiókján keresztül és e-mailben értesítjük az eredményről.

Időtartam és adatvédelem

A beküldött iratokat jellemzően 24 órán belül, minden esetben legfeljebb 72 órán belül átvizsgáljuk. Ha hiányosságot találunk, pontosan megírjuk, mit kell kiegészítenie, így nem kell találgatnia.

A feltöltött dokumentumok titkosított csatornán, védett szervereken tárolódnak, és csak az azonosítási folyamatban részt vevő, titoktartási nyilatkozatot aláírt munkatársaink érik el őket. Harmadik félnek soha nem adjuk át az anyagokat.

Forrás igazolása nagy téteknél

Előfordulhat, hogy a felhasznált pénz eredetéről is kérünk igazolást. Ezt jellemzően akkor tesszük, ha a befizetések mérete vagy gyakorisága jelentősen meghaladja a korábbi szokásait, illetve ha a nyeremény kifizetésekor a tranzakciók mintázata további ellenőrzést indokol.

Nem kell teljes vagyoni helyzetét bizonyítania, kizárólag a konkrét kérdésre vonatkozó dokumentumra van szükség. Elfogadott igazolások többek között:

• Munkabérigazolás vagy munkaszerződés
• Adóbevallás vagy NAV-tól kapott igazolás
• Bankszámlakivonat az elmúlt 3 hónapból
• Ingatlan vagy jármű adásvételi szerződése
• Öröklési vagy ajándékozási okirat

Tranzakciók figyelése a Leprezone oldalán

Mit figyelünk, és milyen korlátok élnek

Automatizált rendszerünk minden befizetést és kifizetést nyomon követ. Szokatlan mintázat, küszöbérték közeli, felbontott tranzakciók vagy kockázatos joghatóság felé irányuló mozgás esetén jelzés készül, amelyet elemzőink egyenként ellenőriznek. Az alábbi korlátok érvényesek a fiókján:

Azonos módszerre történő kifizetés

A kifizetést alapértelmezés szerint arra a módszerre küldjük, amelyről a befizetés érkezett. Ha több módszerrel is töltötte fel az egyenlegét, az összeget arányosan osztjuk szét az egyes módok között. Ez a szabály segít megelőzni, hogy a fiókot a valódi tulajdonoson kívül bárki használja.

Mi történik hiányos dokumentumokkal

Ha a kért dokumentum nem érkezik meg, vagy a beküldött anyag hiányos, a kifizetési kérését felfüggesztjük, és a fiókja bizonyos funkcióit korlátozhatjuk. Ilyenkor az új befizetések fogadása és a nyeremények jóváírása is leállhat.

Csalásra utaló jel vagy össze nem egyeztethető adatok esetén jogosult vagyunk a fiók végleges lezárására, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelő jelentés megtételére. A korábban befizetett, saját forrásból származó egyenleget az azonosítás sikeres elvégzése után visszatérítjük.

Iratok megőrzése és biztonsága

Az azonosítás során beküldött iratokat az engedélyünk feltételeinek megfelelően legalább 5 évig őrizzük meg, a fiók lezárásától vagy az utolsó tranzakciótól számítva. Ez a határidő a hatósági ellenőrzések lehetővé tételét szolgálja, nem a marketing célú felhasználást.

Az iratokhoz kizárólag a megfelelőségi csapat tagjai férnek hozzá, a tárolás titkosított szervereken történik, és a megőrzési idő leteltét követően véglegesen töröljük az anyagokat. Bármikor kérhet tájékoztatást arról, milyen adatait őrzjük, írjon nekünk a [email protected] címre.

Gyakori kérdések

Mennyi ideig tart a dokumentumellenőrzés?

A beküldött iratokat jellemzően 24 órán belül, minden esetben legfeljebb 72 órán belül átnézzük, és az eredményről e-mailben is értesítjük.

Miért kell a fizetési módomat is igazolnom?

Annak bizonyítására, hogy a fiókot ténylegesen Ön használja, és a kifizetés az Öné. Kártya esetén az elülső oldal képe elegendő, a középső számjegyeket és a CVC kódot viszont kérjük, takarja le.

Kaphatok kifizetést másik módszerre, mint amivel befizettem?

Alapértelmezés szerint nem, a kifizetést arra a módszerre küldjük, amelyről a befizetés érkezett. Kivételt csak akkor tehetünk, ha az adott módszer technikailag nem érhető el, és ezt előre egyeztetjük Önnel.

Mi történik, ha nem töltöm fel a kért dokumentumokat?

A kifizetése nem indítható el, és a fiókja funkcióit korlátozhatjuk. A korlátozás a dokumentumok sikeres beadása után azonnal megszűnik.